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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二五年度第十七次会议通知于2025年12月28日以书面方式发出，并于2025年12月31日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十七次会议决议；2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会二〇二五年度第十次会议审核意见。